反洗钱，四家寿险公司被罚889万！双重监管、双重处罚！

之前文章，我们转发了

传销组织利用保险洗钱的案例

传销团伙借保险洗钱，营销员帮大忙双双入狱！警示险企四大软肋！

有小伙伴留言说

保险公司难道会不知道

今天我们来看下

前三季度保险业反洗钱处罚情况

 

— 01 —

从公司看

共被处罚1183.75万元

其中财险公司294.75万元

占比24.90%

寿险公司889万元

占比75.10%

不过

财险公司的处罚覆盖面

要多于寿险公司

（数据来源：今日保条）

 

— 02 —

从被处罚岗位看

从总公司、分公司到中心支公司

从总公司部门总经理

到分公司总经理

各条线均有人被处罚

（数据来源：今日保条）

— 03 —

从违法行为类型看

几乎所有的处罚都有

“未按照规定履行客户身份识别义务”

（数据来源：今日保条）

8月1号

由中国人民银行发布的

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

已经正式实行

所有保险公司

所有保险中介

都要执行！

反洗钱罚单

一般是由人民银行开出来的

未来金融业

包括银行、保险

反洗钱将面临人民银行和银保监会

“双重监管，双重处罚”的时代