反洗钱,四家寿险公司被罚889万!双重监管、双重处罚!

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传销组织利用保险洗钱的案例

传销团伙借保险洗钱,营销员帮大忙双双入狱!警示险企四大软肋!

有小伙伴留言说

保险公司难道会不知道

今天我们来看下

前三季度保险业反洗钱处罚情况

 
— 01 —
从公司看
共被处罚1183.75万元
其中财险公司294.75万元
占比24.90%
寿险公司889万元
占比75.10%

不过

财险公司的处罚覆盖面

要多于寿险公司

(数据来源:今日保条
 
— 02 —
从被处罚岗位看
从总公司、分公司到中心支公司
从总公司部门总经理
到分公司总经理
各条线均有人被处罚

(数据来源:今日保条

— 03 —

从违法行为类型看

几乎所有的处罚都有
“未按照规定履行客户身份识别义务”

(数据来源今日保条

8月1号
由中国人民银行发布的
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
已经正式实行
所有保险公司
所有保险中介
都要执行!

反洗钱罚单

一般是由人民银行开出来的

未来金融业
包括银行、保险
反洗钱将面临人民银行和银保监会
双重监管,双重处罚”的时代

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